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证券时报评数字货币交易平台:监守自盗风险难控
发表时间 :2018/02/05 19:21:11     阅读 :

证券时报评数字货币交易平台:监守自盗风险难控

数字货币交易平台:监守自盗风险难控

证券时报记者王君晖

当我们谈论区块链的时候,我们都在谈论什么?是一种去中心化、防篡改的点对点分布式账本,还是比特币的底层技术?是凭一个白皮书就能圈钱10亿美金的ICO,还是让人眼花缭乱的种种代币?一个不容忽视的事实是,一些曾埋头技术的项目也开始通过首次代币发行(ICO)的形式发行自己的代币。曾经泾渭分明的“链圈”和“币圈”,其分野正日益模糊。

目前在区块链世界中活跃的,并非传统互联网公司或金融机构,而是诸多创业公司。这些公司通过ICO的形式募集资金维持生存,所发行的代币在交易平台上线后,又衍生出了庞大复杂的数字货币二级市场。项目方、投资基金、交易平台、投资者等构成了完整的利益生态链条,资本市场的种种规则在这里一应俱全,曾经的乱象也正在这里盛行。证券时报记者多方了解后,试图通过一些细节和各方观点,展示这个世界的一角。

交易平台年入超50亿

交易平台是数字货币利益链条上最重要的一环。它连接着区块链投资的一二级市场,也连接着项目方和普通投资者。2017年9月国内交易平台被清理整顿后,数字货币交易一度低迷。此后,为了继续开展交易业务,各平台采用出海、开展场外交易等方式,与监管玩着猫鼠游戏。

“我们不上纳斯达克(7240.9462, -144.92, -1.96%),我们和纳斯达克是竞争关系。”一位接近火币的人士在一次关于区块链的聚会中这样转述了火币某位高管的话。

这或许并不是天方夜谭。2017年,经过了监管打压的国内数字货币交易平台,通过“出海”等方式,极大加快了发展速度。用户数量、交易规模、上币费用及速度,均提高了不止一个台阶。同时,因为国内政策的收紧,这些交易平台在与监管的博弈中探寻出更多样的发展路径,以种种“打擦边球”的方式,继续着在这个以“去中心化”为口号的世界中的中心化交易所功能。

非“币圈”人士很难想象其中的利润空间

手续费是交易平台利润的主要来源,大部分交易平台手续费率为0.1%左右,远高于券商在二级市场交易中的手续费率,所获利润更是让人震惊。

据数字货币大数据平台非小号数据,1月21日,币安成交金额全球排名第三,24小时总成交额为176.7亿元,按其公布的0.1%的手续费计算,每日仅交易佣金即可收入1760万元。如果保持这个水平,仅手续费年收入将超过64亿元。当日排名第四的OKEX 24小时总成交额为112.5亿元,火币pro排名第六,成交额为62.7亿元。

而实际情况是,这些平台的盈利将远超预期。以币安为例,目前币安的用户已突破600万,并仍在高速增长。用户数激增甚至造成了网站运营压力,1月5日,币安发公告暂停新用户注册,1月8日不定时开启限量注册。据海外媒体报道,币安每日新增用户达25万,Coinbase每天有10万用户注册,Kraken每天有5万名新用户注册。如果按照日新增用户5万来保守估计,交易所的月新用户注册量至少达150万。

更令人难以想象和置信的是,如今交易量稳居全球前三,盈利如此丰厚的币安,成立仅半年之久。

其次,项目要在平台上线需要一定费用,这部分费用弹性空间较大。一位资深投资者告诉证券时报记者,特別火爆的项目,各平台会抢着上,基本不收费;一般性项目,收100万~500万不等,或者代币总量的1%~5%;如果是自家一个生态圈的就象征性收一些。

此外,也有业内人士告诉证券时报记者,上币费高的需要100个比特币;记者在采访某项目创始人时被告知,目前项目的代币在某平台上线要1000万人民币。而上述投资者认为,收1000万的项目绝对要进行抵制。

项目代币上线交易平台,相当于新股公开发行。但由于目前的区块链项目缺乏监管,上交易平台与否的决定权完全由平台掌握,而如果项目上线知名交易所,可获得潜在背书,并提高成交量。其中的操作空间可想而知。

尽管各个平台在公开声明中均表示上线项目都经过了严格审核,一个显而易见的事实是,众多口碑极差的项目如波场等也登陆了包括币安、火币在内的知名交易平台,且交易平台的上币速度在大大加快。

除了交易手续费和代币上线费的常规盈利方式,“平台币”这一新玩法也是当前的热点,尽管平台“创新”出种种名义,但无法摆脱“变相ICO”的质疑。

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